Alle Informationen zu:

Name	Galaktik Group LTD
Adresse	19 Priory Road Romford RM3 9AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12361543 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Cernelea, Denis Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2019 Geburtsdatum: 06.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Buruian, Sergiu Status: Inaktiv Eintragung: 12.12.2019 Löschung: 14.12.2019 Geburtsdatum: 09.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Pendus, Ion Status: Inaktiv Eintragung: 12.12.2019 Löschung: 14.12.2019 Geburtsdatum: 09.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Cernelea, Denis Romford, England Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2019 Geburtsdatum: 06.1989 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian,Moldovan

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Galaktik Developments LTD Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2019 Companies House Nummer: 12362535 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Galaktik Properties LTD Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2019 Companies House Nummer: 12362486 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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