Alle Informationen zu:

Name	Twymans Mill Management Company Limited
Adresse	33 Station Road Rainham Gillingham ME8 7RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02465407 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Brown, Peter Melvin Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2020 Löschung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 05.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Furedi, Frank Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2020 Löschung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 05.1947 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Harding, Moyra Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2020 Löschung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 11.1946 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Foxall, Simon Dennis Rainham, Gillingham, England Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2021 Geburtsdatum: 11.1949 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Furedi, Frank Rainham, Gillingham, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2003 Geburtsdatum: 05.1947 Beschäftigung: Professor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian

Harding, Moyra Rainham, Gillingham, England Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2008 Geburtsdatum: 11.1946 Beschäftigung: Office Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Toole, Tracy Marion Rainham, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2019 Rolle: Secretary

Silver, Katharine Jane Swann Rainham, Gillingham, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2022 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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