Alle Informationen zu:

Name	Alliance International Club LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15168451 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	27. September 2023
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Flint, Chloris Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hipol, Sean Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Peralta, Julius Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Flint, Chloris Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Rolle: Secretary

Flint, Chloris Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hipol, Sean Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Beschäftigung: Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Peralta, Julius Covent Garden, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.09.2023 Löschung: 22.02.2024 Beschäftigung: Mortgage And Protection Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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