Alle Informationen zu:

Name	Victoria Hand CAR Wash LTD
Adresse	76-78 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15192561 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	6. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	81299 - Reinigung a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Mohamad, Ahmad Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2023 Geburtsdatum: 01.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Abbas, Hemin Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2023 Löschung: 10.11.2023 Geburtsdatum: 01.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Majid, Jwad Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2023 Löschung: 10.11.2023 Geburtsdatum: 01.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Muhammed, Faizi Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2023 Löschung: 22.11.2023 Geburtsdatum: 06.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Mohamad, Ahmad Aliwi Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Syrian

Abbas, Hemin Behind Texaco Petrol Station, Liverpool, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2023 Löschung: 10.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iraqi

Majid, Jwad Ahmed Behind Texaco Petrol Station, Liverpool, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2023 Löschung: 10.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iraqi

Muhammed, Faizi Liverpool, England Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2023 Löschung: 22.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

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