Alle Informationen zu:

Name	Professional Algerian Connections and Talent CIC
Adresse	5th Floor London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15237462 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	26. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g. 94120 - Berufsorganisationen 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Laredj, Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Geburtsdatum: 01.1994 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mehiaoui, Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Geburtsdatum: 03.1996 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mezoui, Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Geburtsdatum: 06.1991 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Laredj, Ahmed Amine 5th Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mehiaoui, Mohamed Sami 5th Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Algerian

Mezoui, Mohamed 5th Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Omani, Mohamed Ouali 5th Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Beschäftigung: Non-Executive Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

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