Alle Informationen zu:

Name	100 Hounslow LTD
Adresse	100 High Street Town Centre Hounslow TW3 1NH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15023355 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Shamoon, Zain Manhal Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 11.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Yousif, Anderson Shlamoon Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 07.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Anderson, Alan Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 07.1988 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Danno, Rula Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Canadian

Shamoon, Zain Manhal Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shamoon, Zain Manhal, Dr Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Yousif, Anderson Shlamoon Town Centre, Hounslow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Anderson, Ramson Hounslow, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2023 Löschung: 18.03.2024 Geburtsdatum: 04.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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