| Name |
Kids Capers Limited |
| Adresse |
Victoria House
Stanbridge Park, Staplefield Lane, Staplefield
Haywards Heath
RH17 6AS
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08145494 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
|
| Gründungsdatum | 17. Juli 2012
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Dezember 2023
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 88910 - Tagesbetreuung von Kindern
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Moody, Clint John
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.08.2017
Geburtsdatum: 05.1959
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Moody, Sharon
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 09.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directorsSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Moody, Clint John
Staplefield, West Sussex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.02.2013
Rolle: Secretary
Moody, Sharon Elaine
Staplefield, West Sussex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.07.2012
Geburtsdatum: 10.1960
Beschäftigung: Childcare Nurse
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British