| Name |
Never TOO Young Limited |
| Adresse |
73A High Street
Egham
TW20 9HE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08731955 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. Oktober 2013
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Specialist Publishers Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.07.2017
Companies House Nummer: 06741114
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Dixon, Susan Amanda
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 05.07.2017
Geburtsdatum: 07.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Coombes, Charlotte
Sunbury On Thames, Middx, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.07.2017
Geburtsdatum: 02.1991
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Dixon, Michael Neil
Windlesham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.07.2017
Geburtsdatum: 08.1967
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British