| Name |
Triple Aces PET Supplies LTD |
| Adresse |
1A Pitsea Hall Lane
Pitsea
Basildon
SS16 4UH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13174197 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47760 - Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien, Düngemitteln, zoologischem Bedarf und lebenden Tieren
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Watson, Jason
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.01.2023
Geburtsdatum: 08.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Austin, Paul
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.02.2021
Löschung: 27.08.2021
Geburtsdatum: 11.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
French, Daniel David
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.02.2021
Löschung: 01.12.2022
Geburtsdatum: 11.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Watson, Jason
Pitsea, Basildon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2022
Geburtsdatum: 08.1986
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Watson, Jason
Pitsea, Basildon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.10.2022
Rolle: Secretary