| Name |
Mental Welfare UK LTD |
| Adresse |
Apartment7, Marina Point East
Dock Head Road
Chatham
ME4 4ZH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14418193 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Gumrah, Kadir
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2022
Geburtsdatum: 05.1956
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as trustSignificant influence or control
Gumrah, Nazli Selin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.10.2022
Löschung: 01.11.2022
Geburtsdatum: 10.1984
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gumrah, Kadir
Chatham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.12.2023
Beschäftigung: Admin
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Turkish
Bozdemir, Nazli
Chatham, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.10.2022
Löschung: 24.12.2023
Geburtsdatum: 10.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British