Alle Informationen zu:

Name	EM Topco Limited
Adresse	The Scalpel 18th Floor 52 Lime Street London EC3M 7AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13855635 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Minister For Finance Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2022 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (7)

Quelle: Companies House

Hamiyeh, Nagi Adel, Mr. 5 Southampton Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Singaporean

Jtc (uk) Limited, 52 Lime Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2022 Rolle: Secretary Nationalität: British

Krueger, Uwe Singapore, Singapore Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2022 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Senior Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: German

Leighton, Allan Leslie 52 Lime Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2022 Geburtsdatum: 04.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Prior, Ruth Catherine 5 Southampton Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2022 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wetz, Joseph Daniel 5 Southampton Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2022 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dandekar, Ranjit London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2022 Löschung: 10.11.2023 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Singaporean

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB EM Midco1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2022 Companies House Nummer: 13855980 Art der Kontrolle