Alle Informationen zu:

Name	Walter Holdings Limited
Adresse	First Point St. Leonards Road Allington Maidstone ME16 0LS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04828843 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	45111 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Group 1 Automotive Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2020 Companies House Nummer: 06099813 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Mchenry, Daniel James Status: Inaktiv Eintragung: 10.12.2019 Löschung: 31.12.2020 Geburtsdatum: 05.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Hobson, Gillian Houston, Texas 77024, United States Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2023 Rolle: Secretary

Hobson, Gillian Houston, Texas 77024, United States Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2023 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Chief Legal Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Kenningham, Daryl Houston, Texas 77024, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: President & Coo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Leeder, Mark Allington, Maidstone, England Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2023 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mchenry, Daniel James Houston, Texas 77024, United States Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2012 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Global Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Southwick, Philip Allington, Maidstone, England Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

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