Alle Informationen zu:

Name	Insight LAW LLP
Adresse	Unit G, Second Floor Copse Walk Cardiff Gate Business Park, Pontprennau Cardiff CF23 8RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC373145 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. März 2012
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2018
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Fox, Simon Gary Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Jones, Paul Lloyd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (4)

Quelle: Companies House

Fox, Simon Gary Roath Park, Cardiff, South Glamorgan, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2012 Geburtsdatum: 01.1970 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

Howells, Thomas Owen Llewelyn Cardiff Gate Business Park, Pontprennau, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2017 Geburtsdatum: 02.1981 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Jones, Paul Lloyd Cardiff Gate Business Park, Pontprennau, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2012 Geburtsdatum: 09.1976 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Monday, Gemma Louise Cardiff Gate Business Park, Pontprennau, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2016 Geburtsdatum: 06.1979 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh