Alle Informationen zu:

Name	PRO - Direct Group Limited
Adresse	Torre House Shaldon Road Newton Abbot TQ12 4PQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06646626 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	15. Juli 2008
Jahresabschluss	GROUP nächster Jahresabschluss fällig bis 29. September 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lake, Adrian John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lake, Martin Wreford Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Hammond, Peter James Newton Abbot Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2011 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lake, Adrian John Newton Abbot, Devon Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2008 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Sports Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Lake, Martin Wreford Newton Abbot, Devon Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2008 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Sports Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lake, Norman Wreford Newton Abbot Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2008 Löschung: 02.09.2023 Geburtsdatum: 02.1936 Beschäftigung: Sports Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Lake, Norman Wreford Newton Abbot Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2008 Löschung: 02.09.2023 Rolle: Secretary Nationalität: English

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB PRO-Direct 11 Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2018 Companies House Nummer: 11140115 Art der Kontrolle