| Name |
Tapasya Limited |
| Adresse |
24 Barnehurst Avenue
Erith
DA8 3NF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08343381 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 31. Dezember 2012
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mahapatra, Tapan Kumar
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 09.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Significant influence or controlSignificant influence or control as firm
Tirkoti, Mukesh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.06.2016
Löschung: 31.12.2016
Geburtsdatum: 04.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Significant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mahapatra, Tapan Kumar
Erith, Kent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2013
Geburtsdatum: 09.1955
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British