Alle Informationen zu:

Name	Black Ghost Holdings LTD.
Adresse	One Fleet Place London EC4M 7WS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11514767 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. August 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Marshall, Steven Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2018 Geburtsdatum: 10.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Santoro, Vitale Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2018 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dentons Secretaries Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2018 Rolle: Secretary Nationalität: British

Marshall, Steven Montreal, Canada Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2018 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Santoro, Vitale 39th Floor, Montreal, Canada Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2018 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Attorney Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Silver Reign LTD. Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2018 Companies House Nummer: 11516473 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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