Alle Informationen zu:

Name	Holmes Trading Group LTD
Adresse	424 Margate Road Ramsgate CT12 6SJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14752774 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	58142 - Verlegen von Zeitschriften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Holmes, Alison Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Holmes, Martin William Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 03.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Holmes, Alison Ramsgate, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Holmes, Josh Dickson Ramsgate, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 01.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Holmes, Martin William Ramsgate, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Archetech Media LTD Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2023 Companies House Nummer: 07371752 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Holmes Trading Group LTD

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)