Alle Informationen zu:

Name	La Casita Familia Limited
Adresse	Unit 2 Block C 14 Hulme Street Salford M5 4ZG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14291777 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ismail, Simon Anthony Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2022 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Officers (2)

Quelle: Companies House

Ismail, Emily Joan Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ismail, Simon Anthony Birchwood, Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2022 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Karpeediem Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2023 Companies House Nummer: 12104578 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

GB La Casita Familia (NW) Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2022 Companies House Nummer: 14291935 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

La Casita Familia SPV 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2023 Companies House Nummer: 14998752 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB La Casita Familia SPV 2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2024 Companies House Nummer: 15486872 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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