| Name |
Fabier and CO LTD |
| Adresse |
46 Hullbridge Road
South Woodham Ferrers
CM3 5NG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12577745 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
A Anderson Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.09.2020
Companies House Nummer: 11194181
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Hortons Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2020
Companies House Nummer: 11526211
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Anderson, Arran
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.09.2020
Löschung: 24.09.2020
Geburtsdatum: 07.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Nash, James Edward
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.04.2020
Löschung: 01.09.2020
Geburtsdatum: 11.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Anderson, Arran
South Woodham Ferrers, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2020
Geburtsdatum: 07.1989
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Horton, Colin Joseph Neil
South Woodham Ferrers, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2020
Geburtsdatum: 01.1989
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British