Alle Informationen zu:

Name	Carfleet Wholesale LTD
Adresse	Unit 41 Canal Bridge Enterprise Centre Meadow Lane Ellesmere Port Cheshire CH65 4EH
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	05489676 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	45111 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Startup, Antony George Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Shaw, Alison Widnes, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2021 Rolle: Secretary

Shaw, Alison Widnes, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2006 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Car Wholesaler Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Startup, Antony George Great Sutton, Ellesmere Port, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2005 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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