Alle Informationen zu:

Name	Accountability Financial Solutions LTD
Adresse	Nautilus House Durham Road Birtley DH3 2PA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08312165 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	64922 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Stacey, Stephen Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Stacey, Stephen Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Carter, Graham Birtley, County Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2012 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Mortgage Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gransbury, Darren Birtley, County Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2012 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Mortgage Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Roadley, Mark Birtley, County Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2012 Geburtsdatum: 01.1974 Beschäftigung: Payroll Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stacey, Stephen Brian Birtley, County Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2012 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Accountability Financial Solutions LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)