| Name |
Sleekculture LTD |
| Adresse |
Studio 210
134-146 Curtain Road
London
EC2A 3AR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12975862 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 26. Oktober 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 14132 - Herstellung von sonstiger Oberbekleidung
87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
97000 - Private Haushalte mit Hauspersonal
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Nkpolara, Hezekiah Ebuka
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.10.2020
Geburtsdatum: 01.2000
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Nkpolara, Hezekiah Ebuka
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2020
Geburtsdatum: 01.2000
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Nigerian
Nkpolara, Tochukwu Howard
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.10.2020
Geburtsdatum: 03.1994
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Nigerian