Alle Informationen zu:

Name	Disruptive Fintech Limited
Adresse	Flat 94, Green Dragon House High Street Croydon CR0 1FT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12906909 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. September 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Lawton, Marcus Andrew Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2020 Geburtsdatum: 03.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Timmis, Nathan Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2020 Geburtsdatum: 06.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Gilmartin, Charles Henry Christopher Status: Inaktiv Eintragung: 25.09.2020 Löschung: 18.01.2021 Geburtsdatum: 03.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lawton, Marcus Andrew Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2020 Geburtsdatum: 03.1993 Beschäftigung: Recruitment Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Timmis, Nathan London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2020 Geburtsdatum: 06.1987 Beschäftigung: Software Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stone, Jonathan Peter London, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.05.2021 Löschung: 03.02.2022 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Disruptive Fintech Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)