Alle Informationen zu:

Name	Optimum Holdings Limited
Adresse	C/O Unit 5 Riverside Business Park Buxton Road Bakewell DE45 1GS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12123868 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Spooner, Paul David Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2019 Geburtsdatum: 06.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Stone, Andrew James Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2019 Geburtsdatum: 07.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Morton, Brian Ecclesall, Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2019 Geburtsdatum: 02.1956 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Spooner, Paul David Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2019 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Mortgage Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stone, Andrew James Bakewell, Derbyshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2019 Geburtsdatum: 07.1983 Beschäftigung: Finance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Optimum Mortgage Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2019 Companies House Nummer: 12182045 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Optimum Elite LTD Status: Inaktiv Eintragung: 13.11.2020 Löschung: 13.06.2022 Companies House Nummer: 13016904 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Optimum Legal Solutions LTD Status: Inaktiv Eintragung: 27.04.2020 Löschung: 17.12.2020 Companies House Nummer: 11577339 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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