Alle Informationen zu:

Name	Raiden PC LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12463243 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Februar 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	26200 - Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 58210 - Verlegen von Computerspielen 63120 - Webportale
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Alkhalifa, Sh. Salman Jaber Abdulaziz Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2020 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Cheblak, Luay Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2020 Geburtsdatum: 04.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mohamed, Ahmed Khalid Ahmed Ali Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2020 Geburtsdatum: 09.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Alkhalifa, Sh. Salman Jaber Abdulaziz Mohamed London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2020 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: Businesman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bahrain Nationalität: Bahraini

Mohamed, Ahmed Khalid Ahmed Ali London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2020 Geburtsdatum: 09.1986 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bahrain Nationalität: Bahraini

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