Alle Informationen zu:

Name	TO HUA LTD
Adresse	7 Copperfield Road, Coventry West Midlands, England CV2 4AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15650915 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

He, Linwei Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2024 Geburtsdatum: 11.1994 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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He, Linwei West Midlands, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Winkie Corporate Services(uk) Limited Copperfield Road, Coventry, West Midlands, England, United Kingdom, CV2 4AQ Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 14410280

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