Alle Informationen zu:

Name	Lcif 2 General Partner Limited
Adresse	Springfield House C/O Holden Granat Llp Chartered Accountants 23 Oatlands Drive Weybridge KT13 9LZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12278836 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Turquoise International Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2019 Companies House Nummer: 04460635 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Naini, Ali 23 Oatlands Drive, Weybridge, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2019 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thomas, Ian Richard 23 Oatlands Drive, Weybridge, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2019 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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