| Name |
Excelsior Group Limited |
| Adresse |
3rd Floor Sovereign House
1 Albert Place
Finchley Central
N3 1QB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05498048 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Khiroya, Neel Harshad
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.07.2016
Geburtsdatum: 03.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Khiroya, Neel Harshad
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2017
Geburtsdatum: 03.1972
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khiroya, Neel Harshad
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.07.2005
Geburtsdatum: 03.1972
Beschäftigung: Property Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Khiroya, Nirav Harshad
1 Albert Place, Finchley Central, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2019
Geburtsdatum: 04.1970
Beschäftigung: Finance Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British