Alle Informationen zu:

Name	Potocki Spirits (Europe) Limited
Adresse	Penhurst House 352 - 356 Battersea Park Road London SW11 3BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04321025 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	46342 - Großhandel mit Getränken
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ortiz, George Emmanuel Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2023 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Potocki, Jan Roman Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2019 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB Livadia Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.11.2019 Companies House Nummer: C-29625 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Erskine, Robin David London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2003 Geburtsdatum: 02.1948 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mclarens Co Sec Ltd, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2007 Rolle: Secretary Nationalität: British

Potocki, Jan Roman London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2002 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Vodka Supplier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: French

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Potocki Spirits (Europe) Limited

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