Alle Informationen zu:

Name	Fashionable Apparel LTD
Adresse	60 Office 4.18 Ag Prof Net Ltd Cannon Street London EC4N 6NP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11740273 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen 47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Laghezza, Valerio Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Laghezza, Valerio Status: Inaktiv Eintragung: 24.12.2018 Löschung: 15.04.2022 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Tortora, Ginevra Status: Inaktiv Eintragung: 15.04.2022 Löschung: 01.06.2022 Geburtsdatum: 04.1990 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Laghezza, Valerio Cannon Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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Fashionable Apparel LTD

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Officers (1)