| Name |
Kelkit Fish LTD |
| Adresse |
2nd Floor 183 Angel Place
Fore Street
London
N18 2UD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13109228 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Gulbahce, Soner
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.11.2023
Geburtsdatum: 05.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Gulbahce, Soner
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.11.2023
Löschung: 06.11.2023
Geburtsdatum: 04.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Keles, Serdal
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.01.2021
Löschung: 06.11.2023
Geburtsdatum: 09.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gulbahce, Soner
Fore Street, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.11.2023
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Keles, Serdal
Stanford-Le-Hope, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.01.2021
Löschung: 06.11.2023
Geburtsdatum: 09.1977
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British