| Name |
Wellfunded Property LTD |
| Adresse |
500 Bourne Business Park
5 Dashwood Lang Road
Addlestone
KT15 2HJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11487500 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 27. Juli 2018
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Commotive Property Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2018
Companies House Nummer: 11122968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
De Baets, Hilde Julia Aimee Maria
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2018
Geburtsdatum: 10.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Struik, Johannes
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2018
Geburtsdatum: 12.1960
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
De Baets, Hilde Julia Aimee Maria
Addlestone, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2018
Geburtsdatum: 10.1957
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Bulgaria
Nationalität: Belgian
Struik, Johannes
Addlestone, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2018
Geburtsdatum: 12.1960
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Netherlands
Nationalität: Dutch