Alle Informationen zu:

Name	Opal STL Limited
Adresse	Robin Hill 2A The Drive Kingston Upon Thames KT2 7NY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08601039 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64929 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
Vorherige Namen	Tbwc Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB Walker Crips Property Income Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2020 Companies House Nummer: 08603047 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Allen, James William Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 21.12.2018 Löschung: 05.02.2020 Geburtsdatum: 08.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Chalmers-Smith, James Peter Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 21.12.2018 Geburtsdatum: 12.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Elder, John Status: Inaktiv Eintragung: 21.12.2018 Löschung: 05.02.2020 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Simper, Stephen Vaughan Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 21.12.2018 Geburtsdatum: 09.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Walker Crips Group Plc Status: Inaktiv Eintragung: 21.12.2018 Löschung: 05.02.2020 Companies House Nummer: 01432059 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Allen, James William Alexander Kingston Upon Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2020 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Elder, John Kingston Upon Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2020 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Greenwood, Russell John London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 08.07.2013 Löschung: 25.06.2015 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Opal STL Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Officers (3)