Alle Informationen zu:

Name	Jabriya Capital LLP
Adresse	Censeo House 6 St. Peters Street St. Albans AL1 3LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC433143 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (9)

Quelle: Companies House

Algooneh, Ardavan Jabriya, Kuwait Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2020 Geburtsdatum: 10.1987 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Kuwait

Algooneh, Ardeshir St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2020 Geburtsdatum: 11.1988 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Kuwait

Algooneh, Nima St. Albans, England Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2020 Geburtsdatum: 06.1984 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Kuwait

Almudhaf, Abdulaziz 45406, Surra, Kuwait Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2020 Geburtsdatum: 02.1990 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Kuwait

Almurad, Ahmad Kuwait City, Kuwait Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2020 Geburtsdatum: 05.1986 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Kuwait

Alterkit, Abdullah 45402, Alsurra, Kuwait Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2020 Geburtsdatum: 04.1990 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Kuwait

Altunisi, Sara Zuhair Maathar Alshamali, Riyadh, Saudi Arabia Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2020 Geburtsdatum: 02.1988 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia

Victorio, Maria Remedios Elizabeth Campo Muntinlupa, Metro Manila, Philippines Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2020 Geburtsdatum: 03.1952 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Philippines