Alle Informationen zu:

Name	Record PLC
Adresse	Morgan House, Madeira Walk Windsor Berkshire SL4 1EP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01927640 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ayles, Kevin John Windsor, Berkshire Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Boukrami, Othman Windsor, Berkshire Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Heading, Richard Anthony Windsor, Berkshire Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2024 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hotson, Matthew James Windsor, Berkshire Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2021 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morrison, David John Windsor, Berkshire Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nowak, Krystyna Windsor, Berkshire Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2021 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tahany, Cerian Natasha Windsor, Berkshire Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2025 Rolle: Secretary

Witte, Jan Hendrik Josef, Dr Windsor, Berkshire Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: German

Ayles, Kevin John Windsor, Berkshire Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2021 Löschung: 06.02.2025 Rolle: Secretary

Cullen, Steven Peter Windsor, Berkshire Status: Inaktiv Eintragung: 15.03.2013 Löschung: 01.07.2024 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Edwards, Timothy Peter Warren Windsor, Berkshire Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2018 Löschung: 25.06.2024 Geburtsdatum: 10.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Meier, Leslie Francoise Windsor, Berkshire Status: Inaktiv Eintragung: 05.10.1999 Löschung: 31.03.2024 Geburtsdatum: 09.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB N.P. Record Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03289321 Art der Kontrolle

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