Alle Informationen zu:

Name	46/52 Denman Road Properties Limited
Adresse	46 Denman Road London SE15 5NR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02167402 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Augusto-Wilcocks, Jonathan Marcelo London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2022 Geburtsdatum: 08.1993 Beschäftigung: It Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dallas, Elise Catherine Peckham Rye, London Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2010 Rolle: Secretary Nationalität: British

Ghosh, Anil Kumar London Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2010 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maher, Paul Joseph London Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2016 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chairman

Shanks, Madeline Giulia London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 06.1992 Beschäftigung: Archivist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilcocks, Andrew London Status: Aktiv Eintragung: 27.06.1992 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: Computer Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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