Alle Informationen zu:

Name	Cobalt Private Finance Limited
Adresse	31 Ambrose Lane Harpenden AL5 4DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05233175 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	16. September 2004
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2008
Branche (ÖNACE)	7487 - Other business activities
Vorherige Namen	Dentin Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Allen, Giles Derek Battersea, London Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2008 Geburtsdatum: 11.1955 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Drummond, Andrew Simon London Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2004 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Financial Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ingall, Julian Charles Twickenham, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2004 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mccarthy, Dean Frimley, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2004 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Nationalität: British

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