| Name |
Avant UK Buyer Limited |
| Adresse |
Suite 1, 7th Floor
50 Broadway
London
SW1H 0DB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 16146758 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Gründungsdatum | 20. Dezember 2024
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Aitken-Davies, George
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2024
Geburtsdatum: 03.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Tully, Daniel G.
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2024
Geburtsdatum: 12.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mullens, Charles
New York, United States
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
Nyaruwata, Garikai
New York, United States
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American,Zimbabwean
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Oxford Genetics LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.03.2025
Companies House Nummer: 07617346
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors