Alle Informationen zu:

Name	Moduloft Trustees Limited
Adresse	3 Greengate Cardale Park Harrogate HG3 1GY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13870522 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Benson, Timothy Michael Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Land, Paul Douglas Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Thompson, Paul Anthony Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2022 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Benson, Timothy Michael Harrogate, North Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Land, Paul Douglas Harrogate, North Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thompson, Paul Anthony Harrogate, North Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2022 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Purchaser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Modugroup Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2022 Companies House Nummer: 08036397 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

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Moduloft Trustees Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)