| Name |
VN Property Development LTD |
| Adresse |
Unit 82A James Carter Road
Mildenhall
Bury St. Edmunds
IP28 7DE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15655234 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 17. April 2024
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Estate59
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.07.2024
Companies House Nummer: 15113079
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Jv Properties (Southern) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.07.2024
Companies House Nummer: 13349584
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Patel, Neel Jay
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.04.2024
Löschung: 20.08.2024
Geburtsdatum: 07.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Shah, Vivek
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.04.2024
Löschung: 20.08.2024
Geburtsdatum: 01.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (4)
Quelle: Companies House
Patel, Neel Jay
Mildenhall, Bury St. Edmunds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.04.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Shah, Vivek
Mildenhall, Bury St. Edmunds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.04.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
GB
Estate59
Mildenhall, Bury St. Edmunds, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.07.2024
Löschung: 20.08.2024
Rolle: Corporate-Director
Companies House Nummer: 15113079
GB
Jv Properties (southern) Limited
Potter Street, Worksop, England, S80 2FT
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.07.2024
Löschung: 20.07.2024
Rolle: Corporate-Director
Companies House Nummer: 13349584