Alle Informationen zu:

Name	TOR EOT Trustees Limited
Adresse	Everdene House Deansleigh Road Bournemouth BH7 7DU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13722070 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ellis, David Richard Status: Inaktiv Eintragung: 03.11.2021 Löschung: 17.12.2021 Geburtsdatum: 04.1968 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Elliott, Andrew John Bournemouth, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2021 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Planning Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ellis, David Richard Bournemouth, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2021 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Green-Wilkinson, Richard Lumley Bournemouth, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2021 Geburtsdatum: 07.1950 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hancock, Timothy Lewis Bournemouth, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2021 Geburtsdatum: 04.1958 Beschäftigung: Town Planner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB TOR&CO Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2021 Companies House Nummer: 06026774 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more