| Name |
DC Projects LTD |
| Adresse |
39 Twemlow Avenue, Parkstone
Poole
Dorset
BH14 8AL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05115944 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Cramond, John Douglas
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Cramond, Valerie Leah
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cramond, John Douglas
Poole, Dorset
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2004
Geburtsdatum: 07.1956
Beschäftigung: Town Planner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Cramond, Valerie Leah
Poole, Dorset
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2004
Geburtsdatum: 02.1954
Beschäftigung: Social Worker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British