Alle Informationen zu:

Name	Apiliotis Shiptrade Limited
Adresse	The Broadgate Tower Third Floor 20 Primrose Street London EC2A 2RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11316597 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	50200 - Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt
FB Status	active
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Karousos, Ektor Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2019 Geburtsdatum: 10.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Koutroulis, Vasileios Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2018 Geburtsdatum: 02.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Marrero Mora, Jorge Luis Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2018 Geburtsdatum: 05.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chondronikolas, Georgios Paleo Faliro, Athens, Greece Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2018 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Treasurer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

Mesolongitis, Georgios Paleo Faliro, Athens, Greece Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2018 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

Reed Smith Corporate Services Limited, 20 Primrose Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2018 Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Tergeo Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2023 Companies House Nummer: 14885493 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Apiliotis Shiptrade Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)