Alle Informationen zu:

Name	Travelex International Limited
Adresse	47 Esplanade St Helier JE1 0BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC038007 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Birch, James Edward Sullivan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2021 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Crestbridge Corporate Services Limited, St Helier, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2021 Rolle: Secretary

Filshie, Alexander London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2021 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Director Of Companies Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Freedman, Mark Edward London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2022 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ghoussaini, Nicholas Sebastian Steuart Tower, 23rd Floor, San Francisco, California 94105, United States Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2021 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Investment Portfolio Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Muir, Donald Weir London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2021 Geburtsdatum: 06.1959 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rees, Alun Michael Guest London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2021 Geburtsdatum: 02.1956 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wazacz, Richard Jacob London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2022 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hargrave, David Gerald London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 10.02.2021 Löschung: 30.11.2023 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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