Alle Informationen zu:

Name	Arab African Board FOR Integration and Development CIC
Adresse	Lowlands Road Harrow
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14131016 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (3)

Quelle: Companies House

Al Hagli, Taghrid Harrow, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2022 Geburtsdatum: 02.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hamad, Emad Tareq Harrow, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2022 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Iraq Nationalität: Iraqi

Tareq, Tiba Emad Harrow, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2022 Geburtsdatum: 03.1997 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Iraqi

Alle Informationen zu:

Arab African Board FOR Integration and Development CIC

Schnellzugriff

Officers (3)