Alle Informationen zu:

Name	Holdings4U LTD
Adresse	Unit Ncf5 Western International Market Hayes Road Southall UB2 5XJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13993897 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Paisawala, Fakhruddin Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2022 Geburtsdatum: 12.1983 Art der Kontrolle

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Raja, Hatim Aliasgar Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2022 Geburtsdatum: 09.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Paisawala, Fakhruddin Southall, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2022 Geburtsdatum: 12.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Raja, Hatim Aliasgar Southall, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2022 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Bees Foodservice LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2023 Companies House Nummer: 15120856 Art der Kontrolle