Alle Informationen zu:

Name	UK Receivables Limited
Adresse	Business Money Hub Unit 14, Bowdens Business Centre Hambridge TA10 0BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08238699 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lefroy, Iris June Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2016 Geburtsdatum: 06.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lefroy, Robert Henry Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2016 Geburtsdatum: 05.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lefroy, Iris June Langport, Somerset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2012 Geburtsdatum: 06.1952 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Lefroy, Robert Henry Langport, Somerset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2012 Geburtsdatum: 05.1945 Beschäftigung: Publisher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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