Alle Informationen zu:

Name	M.T.B.W. Nominees Limited
Adresse	190 St Vincent Glasgow G2 5SP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC126088 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Miller, Beckett & Jackson Ltd Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2017 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Macguire, George Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.01.2017 Geburtsdatum: 04.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control

Officers (7)

Quelle: Companies House

Frame, Robert Fulton Lenzie, Glasgow Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2007 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Scottish

Fyfe, Norman Alexander Hyndland, Glasgow, Lanarkshire, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 06.03.1992 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Scottish

Hanif, Jwad Glasgow Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2017 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Jackson, Charles David 27 Victoria Road, Lenzie Status: Aktiv Eintragung: 13.08.1990 Geburtsdatum: 11.1950 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Miller Beckett & Jackson, Glasgow, Lanarkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.1992 Rolle: Secretary Nationalität: British

Mitchell, Victoria Elizabeth Glasgow Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2017 Geburtsdatum: 08.1988 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Soutter, Andrew Eliot Glasgow Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2021 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

Alle Informationen zu:

M.T.B.W. Nominees Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (7)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)