| Name |
Lorven Limited |
| Adresse |
C/O Delta House Limited
Phoenix Business Centre, Rosslyn Crescent
Harrow
HA1 2SP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09470173 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Malhotra, Anil Kumar
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2023
Geburtsdatum: 02.1955
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Boyapally, Uday Kiran
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.03.2017
Löschung: 01.05.2023
Geburtsdatum: 07.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Malhotra, Anil Kumar
Phoenix Business Centre, Rosslyn Crescent, Harrow, Middlesex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2023
Geburtsdatum: 01.1955
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Gransden Avenue Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2024
Companies House Nummer: 11796397
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more