Alle Informationen zu:

Name	Dragon Brokers Limited
Adresse	Stafford Court 145 Washway Road Sale M33 7PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08483574 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	66290 - Sonstige mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Ssrj Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2021 Companies House Nummer: 12004206 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Jones, Robin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.05.2023 Geburtsdatum: 03.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Khalid, Kash Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.05.2023 Geburtsdatum: 05.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Smith, Simon Wayne Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.05.2023 Geburtsdatum: 03.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Jones, Robin Lawrence Sale, England Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2013 Geburtsdatum: 03.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khalid, Kash Sale, England Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2013 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcdonnell, Dominic Sale, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2018 Geburtsdatum: 07.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Simon Wayne Sale, England Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2013 Geburtsdatum: 03.1983 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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